"ДИЛ-БАНК" (ООО)
"ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Действующее, 22 годаПодождите...
Реквизиты и сведения о регистрации в ФНС |
|
| ОГРН | 1027739007218 |
| ИНН | 7744001521 |
| КПП | 771401001 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Дата регистрации | 24 июля 2002 года |
| Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
Регистрация в ПФР |
|
| Регистрационный номер | 087202004556 |
| Дата регистрации | 16 мая 2012 года |
| Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Регистрация в ФСС |
|
| Регистрационный номер | 772701481177271 |
| Дата регистрации | 11 декабря 2001 года |
| Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Виды деятельности "ДИЛ-БАНК" (ООО) |
|
| 64.19 | Денежное посредничество прочее Основной |
Подразделения |
|
| 1. |
... 614068, Пермский Край , г. Пермь, ул. Попова, Ленинский Район, Д.21 |
| 2. |
... 620026, Свердловская Область , г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, Д.69 |
| 3. |
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ "ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 394018, Воронежская Область , г. Воронеж, ул. Никитинская, Д. 29 |
| 4. |
... 190068, Г.Санкт-Петербург , наб Реки Фонтанки, Д. 123/5, литера А |
Руководители "ДИЛ-БАНК" (ООО), Москва |
||
| 1. | Представитель конкурсного управляющего |
Щелкалин Алексей Александрович
ИНН: 772071925602 Является руководителем еще 7 компаний. |
Учредители компании |
||
| 1. |
Бобылев Юрий Геннадьевич
ИНН: 110300773515 |
Доля: 33.3333% (300 000 000 руб.) |
| 2. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАРДИН"
ОГРН: 1027739001608, ИНН: 7716146927 |
Доля: 13.3333% (120 000 000 руб.) |
| 3. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛОКРОН"
ОГРН: 1027739000937, ИНН: 7701159779 |
Доля: 13.3333% (120 000 000 руб.) |
| 4. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОН-Х"
ОГРН: 1027739000926, ИНН: 7716039957 |
Доля: 13.3333% (120 000 000 руб.) |
| 5. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМОТЕХ "
ОГРН: 1027739001454, ИНН: 7734223846 |
Доля: 13.3333% (120 000 000 руб.) |
| 6. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ ЭЛИТ"
ОГРН: 1027739000960, ИНН: 7734164326 |
Доля: 13.33% (120 000 000 руб.) |
Лицензии "ДИЛ-БАНК" (ООО) |
|
| 1. |
Лицензия №077-10584-001000
Дата выдачи: 6 ноября 2014 года Дата начала действия: 27 сентября 2007 года Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по управлению ценными бумагами Лицензия выдана: Центральный банк Российской Федерации |
| 2. |
Лицензия №077-10570-100000
Дата выдачи: 6 ноября 2014 года Дата начала действия: 27 сентября 2007 года Лицензируемый вид деятельности: Брокерская деятельность Лицензия выдана: Центральный банк Российской Федерации |
| 3. |
Лицензия №077-10577-010000
Дата выдачи: 6 ноября 2014 года Дата начала действия: 27 сентября 2007 года Лицензируемый вид деятельности: Дилерская деятельность Лицензия выдана: Центральный банк Российской Федерации |
Проверки
Контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в отношении "ДИЛ-БАНК" (ООО). Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генеральной прокуратуры РФ.
Завершенные проверки: 5, из них 1 (20%) с выявленными нарушениями
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Последняя проверка
#77170700430721 от 10 января 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку:
Центральное управление госавтодорнадзора
Цель проверки:
Выполнение транспортного законодательства, 259-ФЗ от 08.11.2007
Нарушений не выявлено
Связи с другими юридическими и физическими лицами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связей с индивидуальными предпринимателями не найдено. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компания "ДИЛ-БАНК" (ООО), полное наименование: "ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), зарегистрирована 24 июля 2002 года, регистратор: Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1027739007218 и ИНН 7744001521. Основной вид деятельности: "Денежное посредничество прочее". Представитель конкурсного управляющего: Алексей Александрович Щелкалин.
Записи в ЕГРЮЛ |
|
| Предыдущие записи ЕГРЮЛ по "ДИЛ-БАНК" (ООО) смотрите в полной выписке | |
| 1. |
29 июля 2021 года
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 2. |
8 апреля 2022 года
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве Список предоставленных документов: • Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ • Иной докум. в соотв. с законодательством РФ |
| 3. |
12 января 2023 года
Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 4. |
6 апреля 2023 года
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 5. |
17 апреля 2024 года
Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
Данные по "ДИЛ-БАНК" (ООО) собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Смотрите также |
|
| ООО "НЕВСКАЯ ЗВЕЗДА ПЛЮС" | г. Санкт-Петербург |
| ООО "МАТРИЦА Д" | г. Москва |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | с. Сухотинка |
| ООО "СТРОЙТОРГ" | г. Симферополь |
| ООО "АЛАН - ПЛЮС" | г. Калининград |
| АНО "ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР "КАЙДЗЕН" | г. Краснодар |
| ООО "ТЭФГРУПП" | г. Кострома |
| ООО "ГАММА ПЛЮС" | г. Владимир |
| ООО ВО СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА | г. Новосибирск |
| ООО "КЛИМ" | г. МОСКВА |
