КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Действующее, 22 годаРеквизиты и сведения о регистрации в ФНС |
|
| ОГРН | 1027739300050 |
| ИНН | 7703030636 |
| КПП | 770601001 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Дата регистрации | 2 октября 2002 года |
| Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
Регистрация в ПФР |
|
| Регистрационный номер | 087109061425 |
| Дата регистрации | 28 сентября 2011 года |
| Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Регистрация в ФСС |
|
| Регистрационный номер | 772900112377111 |
| Дата регистрации | 1 сентября 2018 года |
| Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Виды деятельности КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) |
|
| 64.19 | Денежное посредничество прочее Основной |
Подразделения |
|
| 1. |
ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "БАЛТКРЕДИТ" 191187, Г.Санкт-Петербург , ул. Гангутская, Д.14, литер А |
| 2. |
ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "УРАЛ" 620075, Свердловская Область , г. Екатеринбург, ул. Белинского, Д.32 |
| 3. |
ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "ВОЛЖСКИЙ" 603000, Нижегородская Область , г. Нижний Новгород, ул. Воровского, Д.3 |
| 4. |
БФ КБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) 666904, Иркутская Область , г. Бодайбо, ул. Урицкого, Д.40, помещение 2 |
| 5. |
ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) "ВОЛГОГРАД" 400066, Волгоградская Область , г. Волгоград, пр-кт им. В. И. Ленина, Д. 10 |
Руководители КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО), Москва |
||
| 1. | Представитель конкурского управляющего |
Свиридов Петр Валерьевич
ИНН: 772343681899 Является руководителем еще 6 компаний и учредителем 2 компаний. |
Учредители компании |
||
| 1. |
Сафронов Андрей Николаевич
ИНН: 771401099507 |
Доля: 7.772% (75 000 000 руб.) |
| 2. |
Виноградова Анна Викторовна
ИНН: 773402157949 |
Доля: 1.5544% (15 000 000 руб.) |
| 3. |
Кононов Сергей Борисович
ИНН: 505601147321 |
Доля: 44.0415% (425 000 000 руб.) |
| 4. |
Кононова Ольга Петровна
ИНН: 502481524805 |
Доля: 5.1813% (50 000 000 руб.) |
| 5. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУППА"
ОГРН: 1027739759321, ИНН: 7702216275 |
Доля: 10.3627% (100 000 000 руб.) |
| 6. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНДУСТРИЯ"
ОГРН: 1027739759563, ИНН: 7702317178 |
Доля: 10.3627% (100 000 000 руб.) |
| 7. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРВЕТ ТМ"
ОГРН: 1027739149460, ИНН: 7734194480 |
Доля: 10.3627% (100 000 000 руб.) |
| 8. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЯ"
ОГРН: 1037739011628, ИНН: 7732100006 |
Доля: 10.3627% (100 000 000 руб.) |
Проверки
Контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в отношении КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО). Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генеральной прокуратуры РФ.
Завершенные проверки: 1
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Связи с другими юридическими и физическими лицами |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компания КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО), полное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), зарегистрирована 2 октября 2002 года, регистратор: Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1027739300050 и ИНН 7703030636. Основной вид деятельности: "Денежное посредничество прочее". Представитель конкурского управляющего: Петр Валерьевич Свиридов.
Записи в ЕГРЮЛ |
|
| Предыдущие записи ЕГРЮЛ по КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) смотрите в полной выписке | |
| 1. |
17 сентября 2020 года
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 2. |
21 сентября 2021 года
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 3. |
22 октября 2021 года
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 4. |
11 февраля 2023 года
Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 5. |
30 августа 2023 года
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве Список предоставленных документов: • Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ • Иной докум. в соотв. с законодательством РФ |
Данные по КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Смотрите также |
|
| ПЕРЕЛЮБСКОЕ СТАНИЧНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | с. Перелюб |
| ООО БАУТЕКС | Москва |
| АНО "БЮРО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ" | Москва |
| ООО "АВА" | Москва |
| ООО "ДУПЛЕКСМЕД" | г. Стерлитамак |
| ООО "МАСТЕР ТЕКСТИЛЬ" | Москва |
| ООО "БАСТИОН" | г. Владивосток |
