КИВИ БАНК (АО)
КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Действующее, 22 годаРеквизиты и сведения о регистрации в ФНС |
|
ОГРН | 1027739328440 |
ИНН | 3123011520 |
КПП | 772601001 |
Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
Код ОКТМО | 45924000 |
Код СПЗ | 13007000051 |
ИКУ | 43123011520772601001 |
Дата регистрации | 7 октября 2002 года |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
Регистрация в ПФР |
|
Регистрационный номер | 087610008975 |
Дата регистрации | 26 апреля 2016 года |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Регистрация в ФСС |
|
Регистрационный номер | 772400568677381 |
Дата регистрации | 5 декабря 2017 года |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Виды деятельности КИВИ БАНК (АО) |
|
64.19 | Денежное посредничество прочее Основной |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Подразделения |
|
1. |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КИВИ БАНК (АО) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН |
2. |
ФИЛИАЛ ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 119002, Г.Москва , пер. Староконюшенный, Д. 10, КОМ. 23 |
Руководители КИВИ БАНК (АО), Москва |
||
1. | Представитель ликвидатора |
Миндзяк Сергей Степанович
ИНН: 772330846670 Является руководителем еще 16 компаний. |
Правопредшественники |
|
1. | ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАПИДА" |
Лицензии КИВИ БАНК (АО) |
|
1. |
Лицензия №2241
Дата выдачи: 12 апреля 2013 года Дата начала действия: 12 апреля 2013 года Лицензируемый вид деятельности: Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) Лицензия выдана: ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
2. |
Лицензия №2241
Дата выдачи: 12 апреля 2013 года Дата начала действия: 12 апреля 2013 года Лицензируемый вид деятельности: Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам Лицензия выдана: ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
Закупки по 44-ФЗ |
|
Организация | КИВИ БАНК (АО) |
Код СПЗ | 13007000051 |
ИКУ | 43123011520772601001 |
Полномочия |
|
Контактная информация |
Телефон: 7-495-2313645 Факс: 7-495-2313647 E-mail: [email protected] Банк Киви |
Проверки
Контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в отношении КИВИ БАНК (АО). Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генеральной прокуратуры РФ.
Завершенные проверки: 4, из них 3 (75%) с выявленными нарушениями
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Связи с другими юридическими и физическими лицами |
||||||||||||||||||||
Связей по учредителям не найдено. Связей с индивидуальными предпринимателями не найдено. |
Компания КИВИ БАНК (АО), полное наименование: КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), зарегистрирована 7 октября 2002 года, регистратор: Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1027739328440 и ИНН 3123011520. Основной вид деятельности: "Денежное посредничество прочее", дополнительные виды деятельности: "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая". Представитель ликвидатора: Сергей Степанович Миндзяк.
Записи в ЕГРЮЛ |
|
Предыдущие записи ЕГРЮЛ по КИВИ БАНК (АО) смотрите в полной выписке | |
1. |
22 февраля 2024 года
Представление лицензирующим органом сведений об отзыве лицензии Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
2. |
5 марта 2024 года
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве Список предоставленных документов: • Иной докум. в соотв. с законодательством РФ • Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ |
3. |
27 марта 2024 года
Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
4. |
27 марта 2024 года
Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
5. |
22 апреля 2024 года
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве Список предоставленных документов: • Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ |
Данные по КИВИ БАНК (АО) собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Смотрите также |
|
ООО "ВЫМПЕЛ 5" | г. Вологда |
ООО "ПРОМКОМПОСТАВКА" | г. Москва |
ФОНД РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ХОККЕЯ | Санкт-Петербург |
ООО "ДИАГ ИНТЕРНЕШНЛ" | г. МОСКВА |
ОАО "ЭЛИТ ЭСТЕЙТ" | г. Красногорск |
ООО "ЛПК" | г. Чайковский |
ООО "ГЛОБАЛРЕСУРС" | Санкт-Петербург |