ООО КБ "СИНКО-БАНК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИНКО-БАНК"
Действующее, 21 годПодождите...
Реквизиты и сведения о регистрации в ФНС |
|
| ОГРН | 1027739563610 |
| ИНН | 7703004072 |
| КПП | 770201001 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКТМО | 45379000 |
| Код СПЗ | 18730000107 |
| ИКУ | 47703004072775001001 |
| Дата регистрации | 18 ноября 2002 года |
| Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
Регистрация в ПФР |
|
| Регистрационный номер | 087107027766 |
| Дата регистрации | 13 сентября 2001 года |
| Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Регистрация в ФСС |
|
| Регистрационный номер | 773111480877011 |
| Дата регистрации | 16 сентября 2016 года |
| Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Виды деятельности ООО КБ "СИНКО-БАНК" |
|
| 64.19 | Денежное посредничество прочее Основной |
Руководители ООО КБ "СИНКО-БАНК", Москва |
||
| 1. | Председатель правления |
Барсегов Геннадий Генрихович
ИНН: 773320086359 Является учредителем этой и еще 1 компании. |
Учредители компании |
||
| 1. |
Гелер Арие
ИНН: 770205708310 |
Доля: 7.3034% (26 000 000 руб.) |
| 2. |
Барсегов Геннадий Генрихович
ИНН: 773320086359 |
Доля: 3% (10 680 000 руб.) |
| 3. |
Хлюнева Светлана Сергеевна
ИНН: 631922289160 |
Доля: 2.1517% (7 660 000 руб.) |
| 4. |
Прозорова Елена Вячеславовна
ИНН: 771515202564 |
Доля: 2.1517% (7 660 000 руб.) |
| 5. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИМОД"
ОГРН: 1027739116646, ИНН: 7714146167 |
Доля: 7.3034% (26 000 000 руб.) |
| 6. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНИЯ"
ОГРН: 1027739104073, ИНН: 7731206190 |
Доля: 35.3932% (126 000 000 руб.) |
| 7. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ТОНУС-ЛЮКС"
ОГРН: 1027739706389, ИНН: 7705202440 |
Доля: 35.3932% (126 000 000 руб.) |
| 8. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "КЭТТИ+"
ОГРН: 1027739705916, ИНН: 7705197302 |
Доля: 7.3034% (26 000 000 руб.) |
Лицензии КБ "СИНКО-БАНК", ООО |
|
| 1. |
Лицензия №2838
Дата выдачи: 7 февраля 2013 года Дата начала действия: 7 февраля 2013 года Лицензируемый вид деятельности: Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) Лицензия выдана: ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| 2. |
Лицензия №2838
Дата выдачи: 7 февраля 2013 года Дата начала действия: 7 февраля 2013 года Лицензируемый вид деятельности: Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам Лицензия выдана: ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| 3. |
Лицензия №ЛСЗ0011961 14737Н БЕССРОЧНО
Дата выдачи: 20 ноября 2015 года Дата начала действия: 20 ноября 2015 года Лицензируемый вид деятельности: Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) Лицензия выдана: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны |
Закупки по 44-ФЗ |
|
| Организация | ООО КБ "СИНКО-БАНК" |
| Код СПЗ | 18730000107 |
| ИКУ | 47703004072775001001 |
| Полномочия |
|
Контактная информация |
Телефон: 7-495-7374140 Факс: 7-495-7374140 E-mail: [email protected] Веб-сайт: www.sinko-bank.ru Суходольский Дмитрий Михайлович |
Проверки
Контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в отношении ООО КБ "СИНКО-БАНК". Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генеральной прокуратуры РФ.
Завершенные проверки: 2
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Последняя проверка
#78170700344024 от 1 апреля 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку:
Цель проверки:
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нарушений не выявлено
Связи с другими юридическими и физическими лицами |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Компания ООО КБ "СИНКО-БАНК", полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИНКО-БАНК", зарегистрирована 18 ноября 2002 года, регистратор: Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1027739563610 и ИНН 7703004072. Основной вид деятельности: "Денежное посредничество прочее". Председатель правления: Геннадий Генрихович Барсегов.
Записи в ЕГРЮЛ |
|
| Предыдущие записи ЕГРЮЛ по КБ "СИНКО-БАНК", ООО смотрите в полной выписке | |
| 1. |
13 сентября 2021 года
Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 2. |
15 ноября 2022 года
Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 3. |
3 декабря 2022 года
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 4. |
24 апреля 2023 года
Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 5. |
21 ноября 2023 года
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве Список предоставленных документов: • Иной докум. в соотв. с законодательством РФ • Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ • Иной докум. в соотв. с законодательством РФ |
Данные по ООО КБ "СИНКО-БАНК" собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Смотрите также |
|
| ОБУК "ГОСДИРЕКЦИЯ" | г. Липецк |
| ООО "ТЕХМАШСЕРВИС" | пгт. Пышма |
| ООО "АВИАГРАФИКА" | г. Жуковский |
| ООО "СТОМАТОЛОГ ПЛЮС" | пгт. Селенгинск |
| ООО "ГЕРМЕС-СЕРВИС" | г. Москва |
| ООО "ГРАНТ" | г. Сургут |
| ООО "ПРАЙД" | г. Воронеж |
| ООО "ВЕСЁЛАЯ ЗАТЕЯ ПОВОЛЖЬЕ" | г. Самара |
| ООО "ДЕНЬ НОЧЬ" | г. Новый Уренгой |
| ООО "АИСТ" | г. Красноярск |
