ООО "БАНК "МБА-МОСКВА"
"БАНК "МБА-МОСКВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действующее, 21 годРеквизиты и сведения о регистрации в ФНС |
|
| ОГРН | 1027739877857 |
| ИНН | 7744001828 |
| КПП | 770301001 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКТМО | 45286585000 |
| Код СПЗ | 18950000037 |
| ИКУ | 47744001828770301001 |
| Дата регистрации | 25 декабря 2002 года |
| Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
Регистрация в ПФР |
|
| Регистрационный номер | 087121030898 |
| Дата регистрации | 18 февраля 2002 года |
| Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Регистрация в ФСС |
|
| Регистрационный номер | 770600875377061 |
| Дата регистрации | 18 февраля 2002 года |
| Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Виды деятельности ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" |
|
| 64.19 | Денежное посредничество прочее Основной |
Юридический адрес и контакты |
|
| Регион | г. Москва, Россия |
| Адрес | 123376, г. Москва, МО Пресненский, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1 |
| Телефоны | 8 (495) 660-78-87, 8 (495) 937-77-27, 8 (800) 500-40-03 |
| [email protected] | |
| Веб-сайт | http://ibam.ru |
Руководители ООО "БАНК "МБА-МОСКВА", г. Москва |
||
| 1. | Председатель правления |
Гараисаев Заур Фахраддин Оглы
ИНН: 770378709781 |
Лицензии "БАНК "МБА-МОСКВА", ООО |
|
| 1. |
Лицензия №3395
Дата выдачи: 30 января 2012 года Дата начала действия: 30 января 2012 года Лицензируемый вид деятельности: Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов) Лицензия выдана: ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| 2. |
Лицензия №3395
Дата выдачи: 20 мая 2013 года Дата начала действия: 20 мая 2013 года Лицензируемый вид деятельности: Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащая банковские операции: привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации Лицензия выдана: Центральный банк Российской Федерации |
Закупки по 44-ФЗ |
|
| Организация | "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО |
| Код СПЗ | 18950000037 |
| ИКУ | 47744001828770301001 |
| Полномочия |
|
Контактная информация |
Телефон: 7-495-0252525-1115 Факс: 7-495-9377719 E-mail: [email protected] Веб-сайт: ibam.ru Еремин Денис Викторович |
Проверки
Контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в отношении ООО "БАНК "МБА-МОСКВА". Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генеральной прокуратуры РФ.
Завершенные проверки: 4, из них 2 (50%) с выявленными нарушениями
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Связи с другими юридическими и физическими лицами |
||
|
Связей по руководителю не найдено. Связей по учредителям не найдено. Связей с индивидуальными предпринимателями не найдено. |
Компания ООО "БАНК "МБА-МОСКВА", полное наименование: "БАНК "МБА-МОСКВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, зарегистрирована 25 декабря 2002 года, регистратор: Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1027739877857 и ИНН 7744001828. Основной вид деятельности: "Денежное посредничество прочее". Юридический адрес компании "БАНК "МБА-МОСКВА": 123376, г. Москва, МО Пресненский, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1. Председатель правления: Гараисаев Заур Фахраддин Оглы.
Записи в ЕГРЮЛ |
|
| Предыдущие записи ЕГРЮЛ по "БАНК "МБА-МОСКВА", ООО смотрите в полной выписке | |
| 1. |
20 января 2022 года
Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 2. |
26 ноября 2022 года
Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 3. |
16 мая 2023 года
Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве |
| 4. |
24 мая 2023 года
Изменение сведений о юридическом лице ООО "БАНК "МБА-МОСКВА", содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве Список предоставленных документов: • Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ |
| 5. |
8 ноября 2023 года
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве Список предоставленных документов: • Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ • Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения • Изменения в учредительный документ ЮЛ |
Данные по ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Смотрите также |
|
| ООО "ЛАДОГА СЕВЕРО-ЗАПАД" | г. Санкт-Петербург |
| ООО "МК-ЛОГИСТИК ГРУПП" | п. Калинково |
| ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №71 Г.О.САМАРА | г. Самара |
| ООО "ДИОГЕН" | г. Москва |
| ООО "РИФ" - ИНКОМ" | г. Тула |
| ООО "КОМИЛЕССНАБ" | г. Сыктывкар |
