ГБФ "ФОНД ТОЛЬЯТТИ"

Внеплановая документарная проверка

Рассмотрение по существу поданного некоммерческой организацией заявления и документов организации с целью выявление наличия (отсутствия) оснований для исключения организации из реестра некоммерческих организаций, признанных иностранными агентам Задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений Организацией требований законодательства Российской Федерации в сфере деятельности некоммерческих организаций Предметом настоящей проверки является выявление наличия (отсутствия) получения Организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников либо действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ), и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; участия Организации в политической деятельности