Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК ПОД/ФТ/ФРОМу
Обязанности |
||
|
Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Взаимодействие с Центральным банком РФ, контроль направления отчётности и выполнения соответствующих требований и запросов. Проведение целевых инструктажей сотрудникам Общества. Направление сведений с использованием личного кабинета ЦБ РФ. Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля. Выполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ. | ||
Общие требования |
||
|
- Квалификационные требования согласно Указаний Банка России от 5 декабря 2014 года 3470-У: высшее юридическое или экономическое образовсание, опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом(иным подразделением) некредитной финансовой организации не менее 1 года Знание нормативных актов Банка России. Высшее юридическое и/или экономическое образование. Опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года. Активность, порядочность, исполнительность, умение работать в коллективе. | ||
Требования к образованию |
||
| Высшее | ||
Адрес |
||
|
Республика Саха (Якутия), Город Якутск, Губина улица, 11
г. Якутск, ул. Губина, д. 11 | ||
Работодатель |
|
| Сокращенно | ООО МФК "АЭБ ПАРТНЕР" |
| Официально | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "АЭБ ПАРТНЕР" |
| ОГРН | 1161447056682 (от 18 мая 2016 года) |
| ИНН | 1435308226 |
| Постановка на учет | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), 25 октября 2021 года |
| Вид деятельности | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Регион | г. Якутск, Саха (Якутия), республика |
| Адрес | |
| Телефоны | 8 (411) 242-30-35, 8 (914) 279-10-64, 8 (924) 766-40-08, 8 (924) 766-40-09, 8 (924) 766-45-29, 8 (924) 766-45-90 |
| [email protected] | |
| Генеральный директор | Корнилов Михаил Сергеевич |
| Работники | 34 человека (по данным ФНС на 31 декабря 2020 года) |
| Уставный капитал | 80,000,000 руб. |
Похожие вакансии |
||
| 5. | Кредитный менеджер в "DNS"
ПАО "СОВКОМБАНК" |
от 80000 руб. |
| 7. | Специалист Колл-центра
АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО |
от 55000 руб. |
| 9. | Руководитель филиала в г. Среднеколымск
СКПК КС "АКС" |
от 55000 руб. |
Вакансия "Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК ПОД/ФТ/ФРОМу" от ООО МФК "АЭБ ПАРТНЕР" опубликована 15 апреля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".
