Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Обязанности |
||
1. Ответы на запросы Банка России, налоговых и иных органов, связанных с выполнением Федерального закона от 07. 08. 2001 №115-ФЗ. 2. Осуществление ежедневного мониторинга операций на выявление признаков, указывающих на необычный характер сделки, на транзитные операции. Установление операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычных сделок. 3. Проводение анализа расходных операций по кассовому символу 53, 58 с целью выявления клиентов, систематически снимающих наличные денежные средства со своего банковского счета. Проводение анализа работы счета Клиентов и запрос необходимых документов. 4. Ежедневный мониторинг клиентов-ИП 5. Анализ объемов сдаваемой торговой выручки 6. Анализ соотношения уплаты налогов к дебетовому обороту по счетам клиентов-юридических лиц. 7. Запрос у клиентов налоговой и бухгалтерской отчетности в рамках ежегодного обновления сведений |
Общие требования |
||
1. высшее образование и опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года; 2. отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность; 3. отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики; 4. отсутствие несоответствия требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". |
Требования к образованию |
||
Не указано |
Адрес |
||
Пермский край, Город Пермь, Куйбышева улица, дом: 10; |
Работодатель |
|
Сокращенно | БАНК ПЕРМЬ (АО) |
Официально | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПЕРМЬ" |
ОГРН | 1025900000510 (от 17 сентября 2002 года) |
ИНН | 5902300033 |
Постановка на учет | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми, 22 октября 1990 года |
Вид деятельности | Денежное посредничество прочее |
Регион | г. Пермь, Пермский край |
Адрес | |
Телефоны | 8 (342) 235-16-07, 8 (342) 291-03-90, 8 (922) 311-12-11 |
[email protected] | |
Веб-сайт | http://www.bankperm.ru |
Председатель правления | Саранская Людмила Васильевна |
Похожие вакансии |
||
1. | менеджер
КПКГ "ПАРТНЕР" |
от 30000 руб. |
4. | операционист
АО АКИБ "ПОЧТОБАНК" |
от 25000 руб. |
5. | Специалист по продажам пластиковых карт
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)" |
от 35000 руб. |
6. | Специалист
АО АКИБ "ПОЧТОБАНК" |
от 28000 руб. |
7. | Старший специалист по работе с претензионными обращениями
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
от 45000 руб. |
9. | Менеджер прямых продаж
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" |
от 0 руб. |
10. | кассир-оператор
АО АКИБ "ПОЧТОБАНК" |
от 25000 руб. |
Вакансия "Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от БАНК ПЕРМЬ (АО) опубликована 1 апреля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".