Вакансии
/
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
/
Приморский край
/
Специалист службы финансового мониторинга (анализ операций юрических лиц)

Специалист службы финансового мониторинга (анализ операций юрических лиц)

Зарплата от 55000 руб.
ПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ"
г. Владивосток, Приморский край

Обязанности
  • проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке;
  • оформление документов по согласованию открытия счетов клиентам ЮЛ и ИП;
  • мониторинг операций клиентов на предмет выявления признаков сомнительных операций, формирование соответствующей отчетности;
  • проведение углубленной проверки операционной деятельности клиентов;
  • контроль выявления и полноты идентификации выгодоприобретателей по операциям клиентов подразделениями Банка;
  • контроль, проверка, пересмотр уровня риска (текущий, ежегодный);
  • контроль полноты и правильности фиксирования сведений о клиентах, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в АБС Банка (проведение ежеквартальных выборочных проверок электронных анкет);
  • консультирование сотрудников Банка и оказание им содействия по вопросам ПОД/ФТ

Общие требования

  • Высшее экономическое образование;

  • Обязателен опыт работы в банковской сфере не менее 6 мес. ;

  • Знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ, 499-П);

Требования к образованию
Высшее

Адрес
Приморский край, Город Владивосток, Светланская улица, 47

Работодатель
Сокращенно ПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ"
Официально АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРИМОРЬЕ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ОГРН 1022500000566 (от 4 октября 2002 года)
ИНН 2536020789
Постановка на учет Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Приморскому краю, 8 июля 2014 года
Вид деятельности Денежное посредничество прочее
Регион г. Владивосток, Приморский край
Адрес
Телефоны 8 (423) 222-07-63, 8 (423) 222-12-55, 8 (423) 222-99-68, 8 (924) 137-27-78, 8 (924) 420-14-14
Email [email protected]
Веб-сайт
Председатель правления пао акб "приморье" Зверев Андрей Николаевич
Уставный капитал 250,000,000 руб.

Похожие вакансии
3. Заместитель начальника отдела корпоративных продаж
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"		 от 55000 руб.
4. старший менеджер по работе с ключевыми клиентами
ООО "РДВ-СОФТ"		 от 98900 руб.
6. менеджер по работе с клиентами
АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК"		 от 52000 руб.
9. Ведущий специалист 2 разряда отдела автоматизированной обработки информации
ГУ ТФОМС ПК		 от 45000 руб.


Вакансия "Специалист службы финансового мониторинга (анализ операций юрических лиц)" от ПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ" опубликована 6 марта 2024 года.

Источник информации — ОБВ "Работа в России".