Вакансии
/
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
/
Татарстан, республика
/
Ведущий экономист отдела финансового мониторинга

Ведущий экономист отдела финансового мониторинга

Зарплата от 38462 руб.
ПАО "АКИБАНК"
г. Набережные Челны, Татарстан, республика

Обязанности
  • Определение лиц (подразделений) организации, ответственных за осуществление контроля реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Организация подготовки плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Организация реализации плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Организация учета данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
  • Организация анализа данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для выявления причин нарушений
  • Организация мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации
  • Контроль мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации
  • Представление руководству организации отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с рекомендациями по устранению выявленных нарушений
  • Организация контроля соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений о ПОД/ФТ в организации
  • Организация подготовки отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ
  • Представление в установленном порядке руководству организации отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ
  • Представление в установленном порядке руководству организации отчета об эффективности системы ПОД/ФТ

Общие требования

Отличное знание закона 115- ФЗ,   всех нормативных документов  ЦБ РФ в области финансового мониторинга. Отличное знание ИБС "БИСКВИТ", системы электронного документооборота DIREСTUM.

Требования к образованию
Высшее

Адрес
Республика Татарстан (Татарстан), Город Набережные Челны, Мира проспект, 88а

Работодатель
Сокращенно ПАО "АКИБАНК"
Официально АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК "АКИБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ОГРН 1021600000839 (от 13 сентября 2002 года)
ИНН 1650002455
Постановка на учет Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан, 5 января 1994 года
Вид деятельности Денежное посредничество прочее
Регион г. Набережные Челны, Татарстан, республика
Адрес
Телефоны 8 (855) 252-47-10, 8 (855) 277-33-88, 8 (960) 063-33-22
Email [email protected]
Веб-сайт
Председатель правления Галяутдинов Ильдар Хайдарович
Уставный капитал 3,500,296,000 руб.

Похожие вакансии
1. менеджер
ПАО БАНК ЗЕНИТ		 от 24500 руб.
2. Специалист по обслуживанию клиентов
ПАО "АК БАРС" БАНК		 от 29700 руб.
3. Бухгалтер
ГАУЗ "ГДБ №1"		 от 22000 руб.
4. Старший эксперт по партнерским финансам
ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН		 от 50200 руб.
5. Бухгалтер
ГБУ "КАЙБИЦКИЙ СПЕЦСЕМЛЕСХОЗ"		 от 23000 руб.
7. Контролер-кассир
АО "АВТОГРАДБАНК"		 от 42300 руб.
8. Специалист телемаркетинга
ПАО БАНК ЗЕНИТ		 от 24000 руб.
9. Специалист по микрофинансовым операциям
АО "ПОЧТА БАНК"		 от 45000 руб.
10. Бухгалтер
ГАУЗ "ГДБ №1"		 от 22000 руб.


Вакансия "Ведущий экономист отдела финансового мониторинга" от ПАО "АКИБАНК" опубликована 3 июня 2024 года.

Источник информации — ОБВ "Работа в России".