Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ

Обязанности

Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Участие в организации устойчивого постоянного функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке.

Участие в разработки Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и процедур по ПОД/ФТ.

Своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган.

Реализация принципа «Знай своего клиента».

Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и контроль за их выявлением в подразделениях банка.

Выявление необычных операций/сделок и контроль за их выявлением в подразделениях Банка.

Участие во внедрении и реализации риск-ориентированного подхода по ПОД/ФТ.

Участие в разработке комплекса мер, направленных на исключение вовлеченности Банка в осуществление ПОД/ФТ и контроль за реализацией.

Участие в организации процесса работы Отдела с учетом требований обеспечения информационной безопасности Банка.

Выполнение задач и функций с учетом требований политики информационной безопасности Банка.

Дополнительно

На время декретного отпуска основного сотрудника

Общие требования

Необходимые знания:

Знания работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, осуществляющих совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ;

Знаниях нормативных документов Банка России и банковского законодательства в области ПОД/ФТ;

115-ФЗ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

Знания отчетности для уполномоченного органа (порядков и сроков составления отчетности в области ПОД/ФТ);

Знание структуры Банка, бизнес-процессов и технологии предоставления банковских продуктов.

Необходимые навыки:

Навыки участия в разработки и актуализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Навыки анализа сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ОД/ФТ;

Участие в реализации программ обучения – разработки плана обучения, практических занятий, осуществления практических занятий, проведение проверки знаний;

Участие в процессе по взаимодействия с контролирующими органами

Требования к образованию

Адрес

Работодатель

Похожие вакансии